本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,并對(duì)公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
　　秦皇島耀華玻璃股份有限公司于2003年10月23日以通訊表決方式召開第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)到董事9人,實(shí)到董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司監(jiān)事列席了會(huì)議。會(huì)議形成如下決議：
　　一、審議通過了公司2003年第三季度季度報(bào)告。
　　二、審議通過了關(guān)于為秦皇島耀華優(yōu)能鏡業(yè)有限公司銀行借款提供擔(dān)保的議案。
　　2002年10月18日,秦皇島耀華優(yōu)能鏡業(yè)有限公司由本公司提供擔(dān)保向中國銀行秦皇島分行辦理了900萬元金額1年期流動(dòng)資金借款用于經(jīng)營周轉(zhuǎn)。由于該項(xiàng)借款已于2003年10月18日到期,根據(jù)目前生產(chǎn)經(jīng)營的狀況,該公司需要繼續(xù)使用此項(xiàng)借款。
　　該公司系中外合作企業(yè),本公司帶有其75%*的股權(quán)。截止2003年9月30日,該公司資產(chǎn)總額為3395.32萬元,凈資產(chǎn)1424.86萬元,資產(chǎn)負(fù)債率58.03%(未經(jīng)審計(jì))。該公司的經(jīng)營狀況目前正在向好的方向發(fā)展。董事會(huì)同意公司繼續(xù)為該公司此項(xiàng)借款提供擔(dān)保,以支持其經(jīng)營資金的需要,擔(dān)保期限為1年。
　　特此公告。
　　秦皇島耀華玻璃股份有限公司董事會(huì)
　　2003年10月23日